最高人民檢察院

涉案企業(yè)合規(guī)典型案例（第四批）

案例一

北京李某某等9人保險詐騙案

「關(guān)鍵詞」

保險詐騙??專業(yè)監(jiān)督考察??公開聽證??訴源治理

「要??旨」

針對汽車銷售服務(wù)企業(yè)員工利用工作之便實施的保險詐騙行為，檢察機關(guān)通過深入調(diào)查，積極引導(dǎo)偵查準(zhǔn)確認定犯罪主體。啟動合規(guī)時，考慮汽車銷售服務(wù)企業(yè)與保險公司深度合作的行業(yè)特點，組織開展第三方監(jiān)督評估。邀請保險和汽車銷售服務(wù)行業(yè)各自監(jiān)管部門共同參與公開審查，確保企業(yè)合規(guī)整改的針對性和有效性，既注重保障保險公司合法權(quán)益，又注重激勵汽車銷售服務(wù)企業(yè)推進合規(guī)建設(shè)。企業(yè)合規(guī)整改落實后，檢察機關(guān)能動履職，推動行業(yè)合規(guī)訴源治理。

一、基本案情

北京A汽車銷售服務(wù)有限公司和B汽車銷售 ……